建筑合同诈骗案例

建筑合同诈骗案例是指行为人以非法占有为目的，利用建筑工程项目招投标、材料采购、工程款结算等环节，采用虚构事实、隐瞒真相、签订虚假合同等手段，骗取工程款、材料款、保证金等财物的行为。此类案件涉案金额往往较大，社会危害性严重，近年来呈现出多发、高发的态势。

一、 常见诈骗手段

建筑合同诈骗案件的作案手法多种多样，且不断翻新，但总体上可以归纳为以下几种常见类型：

1. 虚构工程项目进行诈骗

犯罪嫌疑人往往会虚构政府项目、重点工程项目或大型企业的工程项目，并伪造相关的立项批复文件、项目可行性研究报告、土地使用证等材料，以骗取施工单位的信任。

案例： 犯罪嫌疑人张某伪造了某市政工程项目的中标通知书和工程合同，并以需要缴纳保证金、工程预付款等名义，骗取了多家施工单位数百万元。

2. 虚假招标、串通投标

犯罪嫌疑人可能与招标方串通，或者自己成立空壳公司参与投标，通过操纵招标过程、设定不合理的招标条件等方式，排挤其他合法投标单位，从而达到骗取中标资格的目的。

案例： 某建筑公司与招标方串通，在招标文件中设置了排他性的技术参数，导致只有该建筑公司能够满足条件，最终成功中标并骗取了工程款。

3. 签订“阴阳合同”

犯罪嫌疑人可能会与施工单位签订两份内容不同的合同，一份是用于备案的“阳合同”，另一份则是私下约定的“阴合同”。“阴合同”中约定的工程款往往远高于“阳合同”，犯罪嫌疑人会以各种理由要求施工单位按照“阴合同”支付工程款。

案例： 某开发商与施工单位签订了一份工程总价为1亿元的“阳合同”，同时私下又签订了一份工程总价为1.5亿元的“阴合同”。工程完工后，开发商只按照“阳合同”支付了1亿元工程款，剩余5000万元则以各种理由拖欠。

4. 使用虚假材料、偷工减料

犯罪嫌疑人可能会使用假冒伪劣的建筑材料，或者在施工过程中偷工减料，以降低工程成本，从中牟取非法利益。

案例： 某包工头在承包工程后，为了节省成本，使用了不合格的钢筋和水泥，导致工程质量出现严重问题。

5. 恶意拖欠、拒付工程款

犯罪嫌疑人可能会以各种理由拖欠或拒付工程款，例如以工程质量不合格、工程进度缓慢等为借口，或者故意制造纠纷，迫使施工单位放弃部分工程款。

案例： 某业主在工程竣工后，以工程存在质量问题为由，拒绝支付剩余的工程尾款。

二、 案件特点

建筑合同诈骗案件具有以下特点：

涉案金额大、社会危害性严重: 建筑工程项目投资巨大，一旦发生诈骗案件，涉案金额往往高达数百万元甚至上亿元，给受害单位和个人造成巨大的经济损失，严重扰乱建筑市场秩序，影响社会稳定。

作案手法隐蔽、迷惑性强: 犯罪嫌疑人往往会包装身份、伪造材料、虚构项目，并利用受害人急于承揽工程的心理，使其放松警惕，难以辨别真伪。

跨区域作案、团伙作案现象突出: 犯罪嫌疑人 often 流窜作案，在不同地区注册公司、承揽工程，并形成分工明确、组织严密的犯罪团伙，加大了案件的侦破难度。

法律关系复杂、取证困难: 建筑合同诈骗案件往往涉及多个当事人，法律关系错综复杂，且许多证据以口头形式存在，难以固定，给案件的侦查和审判带来很大困难。

三、 防范措施

为了有效防范建筑合同诈骗，企业和个人应提高风险防范意识，加强自我保护，具体可以采取以下措施：

1. 加强项近来期调查:

对项目招标信息、招标单位的资质和信誉进行认真核实，可以通过工商部门网站、企业信用信息公示系统等渠道查询相关信息。

不要轻信中介机构或个人的介绍，避免陷入“熟人”诈骗的陷阱。

实地考察项目现场，了解项目的真实情况，避免陷入虚假项目陷阱。

2. 规范合同签订流程:

仔细审查合同条款，明确双方的权利义务，避免出现歧义或漏洞。

对于涉及金额较大的条款，应要求对方提供相应的担保，例如银行保函、担保公司担保等。

不要签署“阴阳合同”，避免给自己留下隐患。

3. 加强工程款支付管理:

严格按照合同约定支付工程款，并保留好相关的支付凭证。

对于工程款支付方式、时间等重要事项，应在合同中明确约定，并严格执行。

对于对方提出的不合理的付款要求，要坚决拒绝。

4. 保留好相关证据材料:

保留好招标文件、投标文件、合同文本、工程款支付凭证、往来函件等相关证据材料，以便在发生纠纷时能够及时维权。

及时收集固定对方的违法犯罪证据，例如录音、录像等，并在必要时向公安机关报案。

5. 提高法律意识，积极寻求法律帮助:

加强对建筑合同相关法律法规的学习，了解自己的权利义务，增强风险防范意识。

在发生纠纷时，要冷静处理，及时寻求律师等专业人士的帮助，通过合法途径维护自身权益。